पाईप चोरी प्रकरणी माळशिरस पोलिसांकडून ट्रॅक्टर जप्त, पालिकेकडुन ना दाद, ना फिर्याद दाखल नसल्याने पाईपसह माळशिरस ठाण्यातून ट्रॅक्टर गायब

आरएल ज्वेलर्सवर ३५२ कोटींच्या बँक फ्रॉड प्रकरणी कारवाई; माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांच्यासह परिवारावर गुन्हे; मनी लाँड्रिंगमध्ये ३१५ कोटींच्या मालमत्ता जप्त

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

जळगाव : जळगाव शहरातून एका मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची चर्चा पुन्हा ताजी झाली आहे. राज्यातील प्रसिद्ध आणि १६८ वर्षांची परंपरा असलेल्या राजमल लखीचंद ज्वेलर्स (आरएल ज्वेलर्स) समूहाची सीबीआय (CBI) ने पुन्हा एकदा चौकशी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे . या प्रकरणाशी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते, माजी राज्यसभा खासदार आणि पक्षाचे माजी कोषाध्यक्ष ईश्वरलाल जैन तसेच त्यांचा परिवार थेट जोडला गेला आहे .

हा संपूर्ण प्रकार स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला झालेल्या आर्थिक फसवणुकीशी (Bank Fraud) संबंधित आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) यापूर्वीच या प्रकरणी तीन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते . CBI च्या तपासात समोर आले की, राजमल लखीचंद ज्वेलर्स, आरएल गोल्ड आणि मनराज ज्वेलर्स या तीन कंपन्यांनी SBI कडून कर्ज घेतले. मात्र, ही कर्जे परत न केल्याने बँकेला तब्बल ३५२.४९ कोटी रुपयांचा गैरफायदा (Wrongful Loss) झाला .

राजमल लखीचंद ज्वेलर्स: २०६.७३ कोटींचे नुकसान 

आरएल गोल्ड: ६९.१९ कोटींचे नुकसान 

मनराज ज्वेलर्स: ७६.५७ कोटींचे नुकसान 

तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की, या कंपन्यांचे संचालक आणि प्रमोटर (ईश्वरलाल जैन, त्यांचे पुत्र मनीष जैन, पुष्पादेवी आणि नीतिका जैन) यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी बनावट आर्थिक दस्तऐवज (Fake Financials) सादर केले . कर्जाची रक्कम मिळाल्यानंतर बँकेने ज्या उद्देशासाठी कर्ज दिले होते, त्या उद्देशाव्यतिरिक्त (Diversion of Funds) अन्यत्र गुंतवणूक केली . तसेच, बँकेला तारण (Mortgage) ठेवलेल्या मालमत्ता बँकेची परवानगी न घेता विकल्या गेल्या .

या गैरव्यवहारांमुळे केवळ कर्ज फसवणुकीचाच गुन्हा नोंदवला गेला नाही, तर गुन्हेगारी कट, फसवणूक, बनावटी (Forgery) आणि मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) चा गुन्हाही दाखल करण्यात आला .

या CBI गुन्ह्यांच्या आधारे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या प्रकरणी मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला . ईडीने यापूर्वीच या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये ईडीने जळगाव, ठाणे, नाशिक, मुंबई येथील १३ ठिकाणी छापे टाकले होते . या कारवाईत २४.७ कोटींचे ३९.३३ किलो सोने व हिरे आणि १.१२ कोटी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती .

यापुढे, ईडीने या प्रकरणी ७० स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यामध्ये जळगाव, मुंबई, ठाणे, सिल्लोड आणि कच्छ येथील मालमत्ता, विंड मिल्स, चांदी, हिरे, सोन्याचे दागिने आणि भारतीय चलन यांचा समावेश आहे. या सर्व मालमत्तांची एकूण किंमत ३१५.६० कोटी रुपये इतकी आहे . ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या मालमत्ता आरोपींनी गैरव्यवहारातून (Benami Properties) मिळवलेल्या निधीतून खरेदी केल्या होत्या .

काल (३ जुलै) पुन्हा एकदा सीबीआयचे पथक जळगावमध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी आरएल ज्वेलर्सची चौकशी सुरू केली . सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने काही कागदपत्रे आणि लॉकरची चाबी ताब्यात घेतली आहे.

दरम्यान, या चौकशीवर माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्टेट बँकेचे दावे फेटाळून लावताना सांगितले की, आपल्यावर होणारी चौकशी निराधार आहे. त्यांचा दावा आहे की, बँकेला दिलेल्या कर्जापेक्षा जास्त रक्कम त्यांनी परत केली आहे, त्यामुळे SBI कडे त्यांचेच पैसे थकीत आहेत. त्यामुळे सीबीआयच्या या चौकशीत कोणतेही तथ्य मिळणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे .

जळगावच्या आरएल ज्वेलर्सवरील ही कारवाई ही एका मोठ्या बँक फ्रॉड प्रकरणाची तपासणी आहे. CBI आणि ED सारख्या केंद्रीय यंत्रणांनी या प्रकरणी दोन वर्षांहून अधिक काळ तपास केला आहे. न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेतल्यानंतर आता CBI पुन्हा सक्रिय झाली आहे . या प्रकरणातून आरोपींवर लवकरच अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. माजी खासदार जैन यांनी स्वतःला निर्दोष ठरवले असले, तरी तपास यंत्रणांनी गोळा केलेले पुरावे त्यांच्या कथेला विरोधात जातात. आता पुढील तपासात या प्रकरणाला काय वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.